Una investigación fiscal reveló uno de los fraudes bancarios más graves de los últimos años en Perú: una organización criminal habría operado dentro y fuera del Banco BBVA Perú, defraudando a la entidad con préstamos millonarios mediante empresas fachada y documentación falsa. El 13° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima ordenó la detención preliminar de diez personas vinculadas al caso, además del allanamiento de propiedades, incautación de bienes y levantamiento del secreto bancario.
Según el Ministerio Público, el perjuicio económico al banco asciende a más de 180 millones de soles. El fraude, liderado por un grupo coordinado de empresarios y extrabajadores del BBVA, incluía mecanismos como leasing y factoring para canalizar los fondos que jamás serían devueltos.
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¿Cómo operaba la red que afectó al BBVA?
De acuerdo con la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Miraflores, San Borja y Surquillo, a cargo de la fiscal Miluska Romero, el esquema delictivo consistía en lo siguiente:
- Empresas solicitaban préstamos o productos financieros ante el BBVA, pese a no contar con garantías reales.
- Funcionarios internos del banco aprobaban los créditos irregularmente.
- Los fondos eran transferidos a supuestos proveedores, que luego desviaban el dinero a otras compañías o lo retiraban en efectivo.
- Las empresas no cumplían con la entrega de bienes ni con las obligaciones financieras.
Se utilizaron empresas inactivas que eran reactivadas para el fraude, así como relaciones familiares o laborales entre solicitantes, proveedores y funcionarios del banco, reforzando la hipótesis de una organización delictiva estructurada.
Involucrados y empresas fachada
Entre los detenidos figuran tres extrabajadores del BBVA Perú, identificados como Marco Gaitán Chunga, Christian Bobadilla Ortega y Diego Araujo Ugarte, quienes habrían facilitado las operaciones desde el área de banca empresas. También fueron arrestados empresarios y representantes de empresas fachada.
Entre las compañías utilizadas destacan:
- Frío Superfish SAC
- Servicios Generales San José SAC
- Fomenta Pesquera SAC
- Tecnología de Alimentos San Luis SAC
- Morro Sama Inversiones EIRL
- Distribuidora Steel Wire SAC
- Corporación Triple AAA SAC
- Grupo Alifer SAC
- Planos Ingeniería Construcción SAC
- Negociaciones Mar del Plata SAC
El informe fiscal incluye al menos 18 empresas beneficiadas por los préstamos, muchas de ellas relacionadas entre sí por vínculos personales o comerciales.
Acciones judiciales y posibles ramificaciones
El juez Danny Arturo Sánchez Uchuypoma autorizó:
- Detención preliminar por siete días.
- Allanamiento simultáneo de oficinas y domicilios.
- Incautación de equipos, documentos y activos.
- Intervención de comunicaciones y levantamiento del secreto bancario.
Una de las figuras investigadas es Martín de Jesús Montoya Marcilla, empresario vinculado al caso Sada Goray, cuya muerte el 17 de junio ocurrió días antes de la emisión de la orden judicial. Sus empresas también accedieron a productos financieros del BBVA.
La Fiscalía considera que este caso podría ampliarse a más involucrados, debido a la magnitud de las operaciones y los vínculos entre los investigados.
(Con información de Infobae)